В Киеве "накрыли" конвертцентр с оборотом свыше 150 млн грн

В Киеве обнаружен конвертационный центр с оборотом в 156 млн грн, который в течение нескольких лет оказывал незаконные услуги предприятиям.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

С 2015 по 2017 год группа лиц через фиктивные фирмы помогала конвертировать финансовые средства в наличку, предоставляла услуги по документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям.

"Обмен валют участниками "конверта" осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют", – говорится в сообщении.

Более того, за таки услуги участники схемы получали от предпринимателей "вознаграждение" в 10-12% от суммы конвертированных средств.

Силовики в ходе обысков изъяли  компьютерную технику, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также деньги на сумму почти 20,5 млн грн.

Как сообщал NewsOne, в Генеральной прокуратуре открыли уголовное производство из-за сообщений СМИ о схемах вывоза в Россию антрацитового угля из зоны АТО.